ABOGADOS RECIBEN CONFERENCIA PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.

Distrito Nacional- El Consejo Nacional de Drogas, como miembros del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, impartió la conferencia “Aspectos generales de la ley 155-17 para la prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la República Dominicana”, dirigido al personal jurídico y técnico que labora en la Institución.

La conferencia se llevó a cabo con el apoyo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) e incluyó el planteamiento de las características de la Ley 155-17, los reglamentos de aplicación general, las modificaciones introducidas, así como los nuevos delitos precedentes y asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El licenciado Arnaldo Sánchez Brugal, experto certificado en temas de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y director del Departamento de Análisis de la Unidad de Análisis Financiero estuvo a cargo de la conferencia impartida en el Salón Jacinto Peynado del Consejo Nacional de Drogas.

El experto propugnó por fortalecer el marco de gestión de prevención de lavado de activos y explicó la metodología de supervisión con enfoque basado en riesgos de lavado y financiamiento del terrorismo con la intención de que los profesionales de toga, manejen las informaciones sobre los procedimientos actuales para contrarrestar el accionar de la criminalidad organizada.

La conferencia fue encabezada por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, Rafael Guerrero Peralta quien externó la satisfacción del organismo que preside al proporcionar a los profesionales del derecho una visión más amplia entorno a las políticas nacionales que se ejecutan para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la República Dominicana, a la vez que agradeció el aporte de la UAF en la persona de Arnaldo Sánchez para la edificación de los sectores entorno a este tema